按照國(guó)家統(tǒng)一部署,目前,廣東省各級(jí)人社部門和公安機(jī)關(guān)聯(lián)合開展打擊騙取失業(yè)保險(xiǎn)基金違法犯罪行為。為加強(qiáng)案件警示,嚴(yán)厲打擊侵害基金行為,引導(dǎo)企業(yè)和個(gè)人依法誠(chéng)信辦理社保業(yè)務(wù),維護(hù)社保基金安全,現(xiàn)將去年以來(lái)我省初步核查發(fā)現(xiàn)的三例組織虛構(gòu)參保騙取失業(yè)保險(xiǎn)待遇案件情況予以通報(bào)。
案件一:廣州市荔灣區(qū)2家人才資源服務(wù)有限公司協(xié)助30人違規(guī)騙取失業(yè)保險(xiǎn)待遇案
2023年初,根據(jù)審計(jì)部門提供的線索,廣州市荔灣區(qū)人社局組織核查發(fā)現(xiàn)2家人才資源服務(wù)有限公司涉嫌騙保。經(jīng)初步調(diào)查發(fā)現(xiàn),在2019年6月至2022年10月,2家人才資源服務(wù)有限公司組織無(wú)勞動(dòng)關(guān)系的人員,虛構(gòu)勞動(dòng)關(guān)系參保2-3個(gè)月后,虛假解除勞動(dòng)關(guān)系違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)待遇(含失業(yè)金和失業(yè)補(bǔ)助金),涉嫌金額約80萬(wàn)元。
廣州市荔灣區(qū)人社部門已全額追回失業(yè)保險(xiǎn)基金,2023年3月24日將該案件移送公安機(jī)關(guān),公安機(jī)關(guān)當(dāng)日立案。相關(guān)案件正在偵辦。
案件二:
2023年初,根據(jù)國(guó)家與省人社部門、市審計(jì)機(jī)關(guān)提供的疑點(diǎn)線索,深圳市人社部門核查發(fā)現(xiàn),多家企業(yè)在2020年1月至2023年1月期間,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)等方式招攬參保人,在深圳市社保網(wǎng)上系統(tǒng)申報(bào)時(shí)虛構(gòu)勞動(dòng)關(guān)系辦理參保,隨后虛假解除勞動(dòng)關(guān)系騙取失業(yè)補(bǔ)助金和失業(yè)保險(xiǎn)金。深圳市社保局已經(jīng)組織專門工作組對(duì)涉案單位與參保人開展核查與基金追回工作。因有關(guān)人員涉嫌詐騙犯罪,深圳市人社局已陸續(xù)將案件移送公安機(jī)關(guān)。深圳市公安機(jī)關(guān)已陸續(xù)立案,對(duì)部分犯罪嫌疑人依法采取了刑事強(qiáng)制措施。相關(guān)案件正在偵辦中。
據(jù)悉,深圳市公安局南山分局于今年4月份先后抓獲多名犯罪嫌疑人,經(jīng)查,嫌疑人利用某運(yùn)輸公司等公司與上千名參保人通過(guò)虛構(gòu)勞動(dòng)關(guān)系違規(guī)辦理參保,騙取失業(yè)保險(xiǎn)待遇百萬(wàn)余元。目前,南山分局已對(duì)相關(guān)犯罪嫌疑人采取刑事拘留強(qiáng)制措施,積極追回社?;?00萬(wàn)余元,案件在進(jìn)一步偵辦當(dāng)中。
案件三:佛山市高明區(qū)7家單位涉嫌虛構(gòu)勞動(dòng)關(guān)系為參保人違規(guī)辦理繳費(fèi)并騙取失業(yè)保險(xiǎn)金案
2022年4月,佛山市在開展全市業(yè)務(wù)大排查期間,發(fā)現(xiàn)高明區(qū)7家單位存在涉嫌為參保人虛構(gòu)勞動(dòng)關(guān)系短期參保繳費(fèi),隨后騙取失業(yè)保險(xiǎn)金的情況。經(jīng)市、區(qū)兩級(jí)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)核實(shí),佛山市高明區(qū)7家單位,自2018年至2021年期間涉嫌為參保人違規(guī)辦理繳費(fèi)并騙取失業(yè)保險(xiǎn)金,涉及200多名參保人。截至目前,被騙社?;鹨讶孔坊?。因涉嫌詐騙罪,佛山人社部門已將案件移送公安。2022年8月22日,高明區(qū)公安分局已對(duì)涉案的7家單位予以立刑事案件偵查,其中3家單位的經(jīng)營(yíng)者已移送檢察院公訴。
【案件警示】
失業(yè)保險(xiǎn)基金主要作用是為因失業(yè)而暫時(shí)中斷生活來(lái)源的勞動(dòng)者提供物質(zhì)幫助,以保障其基本生活。領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金和失業(yè)補(bǔ)助金必須符合國(guó)家和省相關(guān)規(guī)定。根據(jù)《刑法》、《社會(huì)保險(xiǎn)法》、《廣東省社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督條例》、人社部《社會(huì)保險(xiǎn)基金行政監(jiān)督辦法》等相關(guān)規(guī)定,弄虛作假騙取失業(yè)保險(xiǎn)待遇屬于騙保行為,將依法追究
目前,我省人社部門、公安機(jī)關(guān)已掌握這類違法行為的特征和線索,全省正在開展清查整治行動(dòng),對(duì)虛構(gòu)勞動(dòng)關(guān)系短期參保并騙取失業(yè)保險(xiǎn)待遇的組織者進(jìn)行重點(diǎn)打擊,同時(shí)優(yōu)化失業(yè)保險(xiǎn)基金風(fēng)險(xiǎn)管理防控措施,堵塞了管理漏洞。在此,鄭重提醒需要辦理失業(yè)保險(xiǎn)參保和待遇領(lǐng)取業(yè)務(wù)的單位和個(gè)人:切勿心存僥幸,以身試法,應(yīng)誠(chéng)信守法,自覺(jué)抵制欺詐騙保行為。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定,犯罪以后自動(dòng)投案,如實(shí)供述自己的罪行的,是自首。其中犯罪較輕的,可以免除處罰。如相關(guān)單位或者個(gè)人存在騙保行為的,請(qǐng)盡快主動(dòng)報(bào)告并向當(dāng)?shù)厣绫=?jīng)辦機(jī)構(gòu)退回騙取的待遇,積極配合人社部門、公安機(jī)關(guān)的檢查。
附:相關(guān)規(guī)定
1.《中華人民共和國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)法》第八十八條規(guī)定,“以欺詐、偽造證明材料或者其他手段騙取社會(huì)保險(xiǎn)待遇的,由社會(huì)保險(xiǎn)行政部門責(zé)令退回騙取的社會(huì)保險(xiǎn)金,處騙取金額二倍以上五倍以下的罰款”。
2.《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定,“詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定”。
3.《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于<中華人民共和國(guó)刑法>第二百六十六條的解釋》(2014年4月24日,第十二屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第八次會(huì)議通過(guò)):以欺詐、偽造證明材料或者其他手段騙取養(yǎng)老、
4.《廣東省高級(jí)人民法院 廣東省人民檢察院關(guān)于確定詐騙刑事案件數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的通知》(粵高法發(fā)〔2014〕12號(hào)):“最高人民法院最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》(法釋〔2011〕7號(hào),下稱《解釋》)已于2011年4月8日起施行。《解釋》第一條第二款規(guī)定,各省高級(jí)人民法院、人民檢察院可以根據(jù)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r,并考慮社會(huì)治安狀況,在規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi),確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)我省各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)治安狀況,經(jīng)研究,對(duì)我省執(zhí)行“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn)通知如下:
一、一類地區(qū)包括廣州、深圳、珠海、佛山、中山、東莞等六個(gè)市,詐騙數(shù)額較大的起點(diǎn)掌握在六千元以上;數(shù)額巨大的起點(diǎn)掌握在十萬(wàn)元以上;數(shù)額特別巨大的起點(diǎn)掌握在五十萬(wàn)元以上。
二、二類地區(qū)包括汕頭、韶關(guān)、河源、梅州、惠州、汕尾、江門、陽(yáng)江、湛江、茂名、肇慶、清遠(yuǎn)、潮州、揭陽(yáng)、云浮等十五個(gè)市,詐騙數(shù)額較大的起點(diǎn)掌握在四千元以上;數(shù)額巨大的起點(diǎn)掌握在六萬(wàn)元以上;數(shù)額特別巨大的起點(diǎn)掌握在五十萬(wàn)元以上。
三、鐵路運(yùn)輸兩級(jí)法院審理的詐騙刑事案件,詐騙地點(diǎn)能夠查明的,按照詐騙地的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)定罪量刑;詐騙地點(diǎn)無(wú)法查明的,按照受理法院所在地的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)定罪量刑。 ”