人力資源社會(huì)保障部辦公廳關(guān)于加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)協(xié)作配合嚴(yán)厲打擊社會(huì)保險(xiǎn)欺詐犯罪的通知
為了貫徹《人力資源社會(huì)保障部 公安部關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)欺詐案件查處和移送工作的通知》(人社部發(fā)〔2015〕14號)及《人力資源社會(huì)保障部辦公廳 公安部辦公廳關(guān)于印發(fā)查處和防范社會(huì)保險(xiǎn)欺詐工作聯(lián)席會(huì)議制度的通知》(人社廳發(fā)〔2015〕188號),公安部刑偵局近日以內(nèi)部傳真電報(bào)形式下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)與社會(huì)保險(xiǎn)行政部門的協(xié)作配合 嚴(yán)厲打擊欺詐犯罪的通知》(公刑〔2015〕3955號)。根據(jù)分別行文協(xié)作配合的安排,我們商“社保欺詐入刑”工作小組成員單位(包括部法規(guī)司、社保各業(yè)務(wù)司、信息中心、社保中心和社保所),并征求了公安部刑偵局的意見同意,印發(fā)了《人力資源社會(huì)保障部辦公廳關(guān)于加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)的協(xié)作配合嚴(yán)厲打擊社會(huì)保險(xiǎn)欺詐犯罪的通知》,請各地遵照執(zhí)行。
2016年2月1日
人力資源社會(huì)保障部辦公廳關(guān)于加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)協(xié)作配合嚴(yán)厲打擊社會(huì)保險(xiǎn)欺詐犯罪的通知
人社廳發(fā)﹝2016﹞14號
各省、自治區(qū)、直轄市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人力資源社會(huì)保障廳(局):
近年來,隨著社會(huì)保障體系建設(shè)的推進(jìn),在社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面和基金規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時(shí),風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)也逐步增多,各類社會(huì)保險(xiǎn)欺詐違法犯罪時(shí)有發(fā)生,嚴(yán)重侵害基金安全,妨害社會(huì)保險(xiǎn)制度可持續(xù)發(fā)展,損害社會(huì)誠信,敗壞社會(huì)風(fēng)氣。為嚴(yán)厲打擊社會(huì)保險(xiǎn)欺詐犯罪,2014年4月,全國人大常委會(huì)對《刑法》第二百六十六條作出立法解釋,明確社會(huì)保險(xiǎn)欺詐按照詐騙罪追究刑事責(zé)任。2015年2月3日,人社部和公安部聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)欺詐案件查處和移送工作的通知》(人社部發(fā)〔2015〕14號,簡稱“兩部通知”),明確了社會(huì)保險(xiǎn)欺詐查處職責(zé)、移送程序、銜接機(jī)制和工作要求,在一定程度上解決了實(shí)際工作中社會(huì)保險(xiǎn)行政部門與公安機(jī)關(guān)在案件管轄、查處和移送等方面存在的問題,取得了較好效果。但是,一些地區(qū)仍然存在思想認(rèn)識不統(tǒng)一、制度機(jī)制不健全、職責(zé)任務(wù)不明確、查處移送不及時(shí)等現(xiàn)象和問題,必須引起高度重視,著力推動(dòng)解決。
為貫徹落實(shí)“兩部通知”及《人力資源社會(huì)保障部辦公廳 公安部辦公廳關(guān)于印發(fā)查處和防范社會(huì)保險(xiǎn)欺詐工作聯(lián)席會(huì)議制度的通知》(人社廳發(fā)〔2015〕188號),進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)行政部門與公安機(jī)關(guān)的協(xié)作配合,健全基金監(jiān)督行政執(zhí)法與刑事司法有效銜接機(jī)制,提高對社會(huì)保險(xiǎn)欺詐的發(fā)現(xiàn)、查處和防范水平,確保社會(huì)保險(xiǎn)基金的安全,現(xiàn)將有關(guān)工作通知如下:
一、統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識,嚴(yán)厲打擊社會(huì)保險(xiǎn)領(lǐng)域的欺詐犯罪
當(dāng)前,一些單位和個(gè)人采取欺詐、偽造證明材料等手段騙取社會(huì)保險(xiǎn)基金的違法犯罪時(shí)有發(fā)生,導(dǎo)致基金多支少收,一些地方甚至出現(xiàn)了有組織的社會(huì)保險(xiǎn)欺詐犯罪活動(dòng),嚴(yán)重侵害了社會(huì)保險(xiǎn)基金安全,危害社會(huì)保險(xiǎn)制度的可持續(xù)發(fā)展,破壞了社會(huì)的公平正義。各級社會(huì)保險(xiǎn)行政部門要充分認(rèn)識社會(huì)保險(xiǎn)領(lǐng)域欺詐犯罪的危害性,嚴(yán)格按照“兩部通知”精神,認(rèn)真履行法定職責(zé),依法嚴(yán)厲打擊犯罪活動(dòng),堅(jiān)決遏制此類犯罪的蔓延。要加快完善社會(huì)保險(xiǎn)欺詐案件查處和移送辦法、標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)法程序,健全案件管理制度,提高工作制度化、規(guī)范化、程序化水平。
二、加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)的協(xié)作配合,依法做好案件的查處和移送工作
各級社會(huì)保險(xiǎn)行政部門要依法依規(guī)及時(shí)立案查處社會(huì)保險(xiǎn)欺詐案件。經(jīng)調(diào)查或者檢查,對違法事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿的,應(yīng)當(dāng)依法依規(guī)作出行政處理處罰決定。對單位和個(gè)人涉嫌社會(huì)保險(xiǎn)欺詐犯罪的,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定及時(shí)組成專案組,核實(shí)案情提出移送書面報(bào)告向本部門負(fù)責(zé)人報(bào)告同意后,制作《涉嫌犯罪案件移送書》,并附涉嫌社會(huì)保險(xiǎn)欺詐犯罪案件調(diào)查報(bào)告、涉案的有關(guān)書證、物證及其他有關(guān)涉嫌犯罪的材料,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向公安機(jī)關(guān)移送,并抄送同級人民檢察院。在移交案件時(shí)已經(jīng)作出行政處罰決定的,應(yīng)當(dāng)將行政處罰決定書一并抄送;未作出行政處罰決定的,原則上應(yīng)當(dāng)在公安機(jī)關(guān)不予立案或者撤銷案件、人民檢察院作出不起訴決定、人民法院作出無罪判決或者免予刑事處罰后,再?zèng)Q定是否給予行政處罰。社會(huì)保險(xiǎn)行政部門應(yīng)當(dāng)定期向公安機(jī)關(guān)查詢移交案件辦理進(jìn)展情況,對于公安機(jī)關(guān)決定不予立案或者立案后撤銷的案件,應(yīng)當(dāng)依法依規(guī)作出處理。
三、健全行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制,加強(qiáng)信息互聯(lián)共享,切實(shí)提升社會(huì)保險(xiǎn)欺詐查處效能
社會(huì)保險(xiǎn)行政部門要與公安機(jī)關(guān)建立健全聯(lián)席會(huì)議制度、案件咨詢制度、案情通報(bào)制度,形成制度化、規(guī)范化、常態(tài)化行政執(zhí)法與刑事司法銜接協(xié)作機(jī)制。要根據(jù)公安機(jī)關(guān)開展偵查工作的需求,提供養(yǎng)老、、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)參保繳費(fèi)、基金征繳、待遇發(fā)放等信息資源,為公安機(jī)關(guān)開展打擊社會(huì)保險(xiǎn)欺詐犯罪提供信息支持,實(shí)現(xiàn)相關(guān)人員與單位基本信息和社保信息的互聯(lián)共享,建立每月更新對接機(jī)制。要與公安機(jī)關(guān)共同研究社會(huì)保險(xiǎn)領(lǐng)域欺詐犯罪活動(dòng)的規(guī)律特點(diǎn),制定社會(huì)保險(xiǎn)欺詐犯罪特征模型,從而更加及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)和查處社會(huì)保險(xiǎn)領(lǐng)域的違法犯罪活動(dòng),提高查辦效率,提升打擊效果,有力維護(hù)社保基金安全和公眾合法權(quán)益。
各地社會(huì)保險(xiǎn)行政部門在執(zhí)行“兩部通知”中遇到的問題,請及時(shí)與部基金監(jiān)督司聯(lián)系。
人力資源社會(huì)保障部辦公廳
2016年2月1日